Financieel Dagblad: ‘Tonnen cash aangetroffen bij inval teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd’
Volgens het Financieel Dagblad zijn er in september honderdduizenden euro’s in contanten aangetroffen bij de inval in het woonhuis van Frits van Eerd. Het bewaren van grote sommen contant geld wordt volgens de gerenommeerde krant gezien als een belangrijke indicator van witwassen.
Van Eerd verkeerd momenteel in zwaar weer, zo is er het een en ander over het witwasonderzoek naar boven gekomen. ‘De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) heeft in september honderdduizenden euro’s in contanten aangetroffen bij de inval in het woonhuis van Frits van Eerd. Dat bevestigen meerdere directe betrokkenen bij het witwasonderzoek aan het FD. Opsporingsdiensten beschouwen het bezit van grote sommen contant geld als een belangrijke indicator van witwassen.’
Door de witwaszaak is hij eind september tijdelijk weggegaan bij Jumbo, voorlopig is hij niet teruggekeerd. De voormalig topman van de supermarktketen staat bekend als een groot sportliefhebber. Het vertrek van Van Eerd betekent voorlopig niets voor de wielerploeg. Sponsorcontracten in de auto- en motorsport van Jumbo worden wel onderzocht door de KPMG, omdat de witwaszaak met die branche te maken heeft. De KPMG is een van de vier grootste accountant bedrijven ter wereld.
Het FD schrijft verder. ‘Het is vooralsnog onduidelijk waarom Van Eerd zulke grote contante geldbedragen in zijn woning bewaarde. De advocaat van Van Eerd geeft geen commentaar op vragen van het FD. Hij wil ook niet zeggen of Van Eerd tijdens zijn verhoor door de Fiod een verklaring heeft gegeven over de herkomst van het geld.’
Van Eerd slechts een pion in zaak rond Theo E..
Van Eerd is niet de hoofdverdachte in de witwaszaak, dat is Theo E.. Een voormalig motorcrosser die sinds 2008 twee keer veroordeeld is voor witwassen, wat hem op achttien maanden celstraf kwam te staan. Het FD schrijft over hem. ‘Hij had een bedrijf dat auto’s leverde aan de Amsterdamse onderwereld. Fred Ros, kroongetuige in het liquidatieproces rond Willem Holleeder, verrichte incassowerk voor die autozaak.’
Uit onderzoek van de krant blijkt dat Jumbo in 2014 al twijfels had over Theo E.. ‘Het bedrijf weigerde destijds €60.500 aan sponsorgeld over te maken voor het motorcrossteam van E., nadat deze als verdachte werd aangemerkt in een witwaszaak. Desondanks bleef Van Eerd persoonlijk zaken doen met de Drentse autohandelaar. Duidelijk is dat hij de afgelopen jaren in ieder geval een militaire Hummer en trailer kocht bij E., die bij sponsorcontracten bleef bemiddelen tussen Van Eerd en racetalenten.’
